Medior CDD Analist

Als CDD Analist start je binnen één van de procesdomeinen van Detecting Financial Crime. Binnen dit domein hebben wij verschillende werkstromen, namelijk Periodic Review Wealth Management, New Client Take On Wealth Management en Periodic Review, Event Driven Review en New Client Take On voor de dochterondernemingen AAHG & Alfam.

Je voert Periodic Reviews uit op bestaande klanten van de Nederlandse Grootbank, in deze functie op zowel natuurlijke personen als zakelijke klanten. Het betreffen klanten met meer dan €500.000 vermogen waar een Private Banker aan gekoppeld is die het klantcontact legt. Je werkt vaak met complexen van meerdere klanten waar zowel natuurlijke personen als zakelijke klanten in zitten.

Als CDD Analist ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject op via de Private Banker. Deze banker zal de benodigde informatie opvragen bij de klant. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen.

Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.